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真心话问题,史丹利:第三届董事会第十五次会议抉择布告,卅

2019-05-01 01:39:59 投稿人 : admin 围观 : 188 次 0 评论

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2015-051

史丹利化肥股份有限公司

第三届董事会第十五次会议选择公告

本公司及董事会整体成员确保公告的内容实在、精确、完好,没有虚姜东胜假记载、误导

性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

史丹利化肥股姜异康最新去向份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会真心话问题,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,卅第十五次会因布拉议

于 2015 年 7 月 24 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会

议室以现场会议结合通讯表决方法举行。会议告诉及会议资料于 2015 年 7 月 1真心话问题,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,卅8

日以电子鲁克玛在哪邮件或直接送达方法送达整体董事、监事及高档赛风3办理人员。会议应到董

事 邵东明5 人,实到董事 5 人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场

出席会议并表决,独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方法表决。公司部分监

事及高档办理人员列席了本次会议,会议由董事长高文班先生掌管。本次会议的

告诉、招集、举行和表决方法契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。

二、会议审议状况

经整体董事审议,构成选择如下:

1、审议通过了《关于调smfk官网整预留约束性股票股数的计划》。

鉴于公司在预留约束性股票颁发前施行了 2014 年度权益分配计划:以公司

权益分配前最新总股本 291,1恋夜影80,000 股为基数,每 10 股派发现金股利 5.00 元人

民币(含税),一起每 10 股转增 10.00 股。董事会选择对原预留的约束性股票数

量刘银茹 60.00 万股调整为 120.00 万股。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

表决成果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

2钙圈和枕秃的差异图片、审议通过了《关于向鼓励目标颁发预留约束性股票的计划》。

依据《上市公司股权鼓励办理办法(试行)》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3

号》、《史丹利化肥股份有限公司约束性股票鼓励计划(草案修订稿)》的有关规

定以及公司2015年第一次暂时股东大会的授权,真心话问题,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,卅董事会以为公司限真心话问题,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,卅制性股票鼓励

计划预留约束性股票的颁发条件现已成果,赞同确认2015年7月24日为预留约束

性股票的颁发日,颁发16名鼓励目标120.00万股约束性股票。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2015 年 7 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《关于向鼓励目标颁发预留约束性股票的公告》。

表决成果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

3、审议通过了《关于聘任副总经理的计划》。

赞同聘任何涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会选择之日起至 2016

年 8 月 17 日第三届董事会任期届满止。公司独立董事就聘任副总经理的计划发

表了独立定见。具体内容请见公司于 2015 年 7 月 25 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项

的独立定见》。何涛先生个人简历请见附件。

表决成果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

4、审议通过了《关于确认新聘云南啄嘴山歌酸调对骂任副总经理 2015 年薪酬的计划》。

依据公司董事会薪酬与查核委员会拟定的翻车鱼的死法太残忍了计划,现确认新聘真心话问题,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,卅任的副总经理何

涛先生真心话问题,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,卅 2015 年税前薪酬为 60 万元人民币。公司独立董事对该计划宣布了独立意

见 。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2015 年 7 月 25 日 刊 洛晴可能否登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项

的独立定见》。

表决成果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

三、备检文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十五次会议选择;

2、独立董摄组词事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见。

特此公告。

真心话问题,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,卅

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十四日

附件:

何涛先生个人简历

何涛,我国国籍,无调教美少年境外永久居留权,1970 年 12 月出世,中共党员,华东

理工大学化社会你慧姐学系结业,大学学历。1993 年至 2015 年在湖北宜化集团有限责任公

司先后担任技术员、发展部部长、副总经理等职务。dangours

到现在,何沙河古坛涛先生不持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人以及持

有百分之五以上股份的股东不存在相相联系,与其他董事、监事和高档办理人员

不存在相相联系,未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高档办理

人员的景象,也未受过我国证监会及其保坂他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。

封闭

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